Hoje, a Polícia Judiciária (PJ) prendeu 64 indivíduos suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa transnacional que teria arrecadado aproximadamente 14 milhões de euros por meio da prática de ‘phishing’.

Num comunicado, a PJ informou que foram realizadas 73 buscas em residências em diversas localidades do país, no âmbito da Operação ‘Pivot’. As investigações envolvem crimes de natureza informáticas, fraude qualificada e branqueamento de capitais.

Segundo a polícia, esse esquema “era direcionado à captação de vítimas, em sua maioria suecas e com idades superiores a 65 anos”, revelando que os suspeitos persuadiam as vítimas a fornecerem os códigos de acesso às suas contas bancárias, utilizando o método conhecido como ‘phishing’.

Na etapa seguinte, eram efetuadas transferências para contas localizadas em Portugal e em outros países, seguidas do levantamento desses montantes.

A quadrilha é composta por um grupo principal e, segundo as autoridades, todos os integrantes deste núcleo central são suecos e residiam e operavam em território português.

Além das fraudes digitais, esses indivíduos “recrutaram numerosas ‘money mules’, que abriam ou cediam suas contas bancárias para disfarçar e dissipar os valores obtidos de forma ilícita, contribuindo assim para o branqueamento de capitais”.

Durante as operações realizadas hoje, a Polícia Judiciária confiscou documentos e material informático que corroboram as evidências de crimes cometidos, além de apreender veículos de alta gama, bem como joias e relógios de valor significativo.

Essa investigação foi uma colaboração entre a PJ e a polícia sueca, com o apoio da Europol e Eurojust, que acompanharam as diligências em Portugal. “Da mesma forma, as autoridades suecas também realizaram ações em seu país”, adicionou a PJ em seu comunicado.

Os 64 presos serão apresentados ainda hoje a um juiz para o primeiro interrogatório e definição das respectivas medidas de coação.